证券代码：002984         证券简称：森麒麟                公告编号：2023-029

债券代码：127050         债券简称：麒麟转债

               青岛森麒麟轮胎股份有限公司

【资料图】

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   证券代码：002984         证券简称：森麒麟

   债券代码：127050         债券简称：麒麟转债

   转股价格：人民币 28.52 元/股

   转股期限：2022 年 5 月 17 日至 2027 年 11 月 10 日

   根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，青岛森麒麟轮胎股份有限公司

（以下简称“公司”）现将 2023 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变

动情况公告如下：

   一、可转换公司债券发行上市概况

   （一）可转换公司债券发行情况

   经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2293 号”文件核准，公司于

发行总额 219,893.91 万元。

   （二）可转换公司债券上市情况

   经深圳证券交易所“深证上〔2021〕1217 号”文同意，公司 219,893.91 万

元可转换公司债券于 2021 年 12 月 6 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称

“麒麟转债”，债券代码“127050”。

  （三）可转换公司债券转股价格的调整情况

  根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券的初

始转股价格为 34.85 元/股，不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股

票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，

则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一

个交易日公司 A 股股票交易均价。

  （1）根据公司2021年年度股东大会决议，公司2021年年度权益分派方案以

公司总股本649,668,940股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10

股派发现金红利1.7元（含税），不送股，不以公积金转增股本，公司于2022年4

月29日完成上述权益分派实施。根据上述公司年度权益分派的实施情况及可转换

公司债券转股价格调整的相关条款，“麒麟转债”转股价格由34.85元/股调整为

  具体情况详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2022-044）。

  （2）2022年9月30日至2022年10月27日，公司股票连续15个交易日的收盘价

低于“麒麟转债”当期转股价格34.68元/股的85%，即29.48元/股的情形，已触

发公司《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件。公司于2022年10月27日

召开第三届董事会第八次会议，于2022年11月14日召开2022年第四次临时股东大

会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司2022年第四次临时股东大会的授权，

公司于2022年11月14日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修

正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“麒麟转债”转股价格修正为28.52

   元/股，修正后的转股价格自2022年11月15日起生效。

        具体情况详见公司于 2022 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

   披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》

                           （公告编号：2022-098）。

        （四）可转换公司债券转股期限

        根据募集说明书的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期为：自发行

   结束之日（2021 年 11 月 17 日）满六个月后的第一个交易日（2022 年 5 月 17

   日）起至可转换公司债券到期日（2027 年 11 月 10 日）止（如遇法定节假日或

   休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

        二、可转换公司债券转股及股份变动情况

   量为 886 股；截止 2023 年 3 月 31 日，“麒麟转债”剩余可转债余额为

                           本次变动前             本次变动增减              本次变动后

                    数量（股）         比例（%）      （+，-）（股）        数量（股） 比例（%）

一、限售条件流通股/非流通股      354,648,752     54.59     3,116,174    357,764,926   55.07

    高管锁定股           28,107,675       4.33     3,116,174    31,223,849     4.81

    首发前限售股          326,541,077     50.26         0        326,541,077   50.26

二、无限售条件流通股          295,021,955     45.41     -3,115,288   291,906,667   44.93

三、总股本               649,670,707     100.00       886       649,671,593   100.00

        注：高管锁定股变动系本期公司董事、高级管理人员增持公司股份新增锁定所致。

        三、其他

        投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0532-68968612

   进行咨询。

        投资者如需了解更多“麒麟转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年

   限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

  四、备查文件

的公司股本结构表（按股份性质）；

的公司股本结构表（按股东类别）。

  特此公告。

                      青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

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